Юрисдикции, входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает к действию – 23 октября 2020 года

Юрисдикции, входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает к действию – 23 октября 2020 года

Юрисдикции, входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает к действию – 23 октября 2020 года

В странах, входящих в группу высокого риска, выявлены значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). ФАТФ призывает государства-члены и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, а в более серьезных случаях принимать эффективные контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих из этих стран. За рамками ФАТФ данный перечень часто называют «черный» список.

2 августа 2020 года ФАТФ приняла решение о приостановке процесса мониторинга прогресса юрисдикций, входящие в группу высокого риска, в отношении которых Группа призывает к действию. В этой связи рекомендуется ориентироваться на список, принятый в феврале 2020 года. Данное заявление может не отражать актуальную информацию о режимах ПОД/ФТ в Иране и Корейской Народно-Демократической Республике, однако призыв ФАТФ к действию в отношении данных юрисдикций высокого риска, остается в силе.