Рус

Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

262

26 апреля т.г. Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с Банковско-финансовой академией в рамках учебного курса проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Семинар организован для повышения квалификации сотрудников небанковских кредитных организаций по соблюдению правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

На мероприятии приняли участие сотрудники небанковских кредитных организаций (ломбарды, микрокредитные организации).

В ходе семинара были разъяснены требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также суть риск-ориентированного подхода в деятельности небанковских кредитных организаций.

Участникам даны пояснения по интересующим их вопросам, отмечена необходимость повышения знаний лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.