Рус

IV Международный семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

IV Международный семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

300

13-14 сентября т.г. в г.Санкт-Петербурге (Россия) представители Республики Узбекистан приняли участие в работе IV Международного семинара Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в антиотмывочной системе» и Консультациях с частным сектором.

Цель семинара – обмен опытом и лучшими практиками надзора над установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями и эффективной работы УНФПП (нотариусы, адвокаты, аудиторы, диллеры драгметаллов, игорные заведения, риэлторы, лизингодатели) в антиотмывочной системе.

В работе семинары приняли участие представители секретариата МАНИВЭЛ, структур, осуществляющих регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, а также ведущие эксперты комплаенс-подразделений финансовых
и нефинансовых организаций.

От Республики Узбекистан в семинаре и Консультациях приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Управления государственного регулирования правового обслуживания Министерства юстиции, а также представители частного сектора – Ассоциации лизингодателей Узбекистана, Адвокатской фирмы «ReliableLowyer».

На площадке семинара обсуждены вопросы управления рисками ОД/ФТ в секторах нефинансовых предприятий и профессий, организации надзорной деятельности, оценки эффективности принимаемых мер и взаимодействия
с организациями частного сектора.