Рус

Подписан меморандум с корейскими партнерами

Подписан меморандум с корейскими партнерами

688

Документ был подписан 3 сентября 2018 года в г. Сеул (Республика Корея) в рамках участия и.о. начальника Департамента Д.Рахимова в шестом симпозиуме Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

Целью Меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с требованиями общепризнанных принципов (принципы Группы «Эгмонт») и международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Рекомендации ФАТФ).

В соответствии с Меморандумом сотрудничество будет осуществляться на стадиях сбора, разработки и анализа информации о сомнительных финансовых операциях, с подозрениями на связь с отмыванием денег, соответствующими предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

Согласно документу стороны выражают готовность по своей инициативе или по запросу свободно обмениваться самым широким спектром доступной или имеющейся информацией.

Заключение Меморандума позволит расширить правовую основу эффективного сотрудничества в сфере борьбы с экономическими преступлениями, а также послужит укреплению двусторонних отношений.