Проведен семинар на тему: «Актуальные вопросы правового регулирования цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ».
21 июня т.г. Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ, Россия) в рамках сотрудничества с ЕАГ по повышению квалификации лиц, задействованных в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в здании Департамента в режиме видеоконференцсвязи проведён семинар на тему: «Актуальные вопросы правового регулирования цифровых активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ».
Цель семинара – ознакомление слушателей с современным состоянием и тенденциями правового регулирования цифровых (виртуальных) активов на международном уровне и в национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных юрисдикциях в свете повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
В семинаре приняли участие представители правоохранительных органов, задействованных в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, преподаватели Академии Генеральной прокуратуры, Академии МВД, Ташкентского государственного юридического университета, Ташкентского финансового института, Ташкентского экономического университета, Ташкентского университета информационных технологий, а также МУМЦФМ, представители подразделений финансовой разведки, ведомственных учебных заведений государств ЕАГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана).
Участники ознакомились с основными понятиями и доктринальными подходами, связанными с проблематикой цифровых активов (понятие и классификация, виды посредничества, риски и др.), состоянием законопроектной деятельности в области оборота цифровых прав и цифровых финансовых активов, дискуссионными аспектами данной проблематикой на пространстве ЕАГ.
Также рассмотрели подходы глобальных и региональных (ЕС) финансовых регуляторов, включая ФАТФ, к проблеме регулирования цифровых активов, современные модели легализации цифровых активов в ведущих национальных юрисдикциях.
По итогам семинара участники обменялись мнениями в формате круглого стола, обсудили актуальные вопросы, имеющиеся у стран в данной сфере.