Семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
21 июня текущего года Управлением по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в здании Департамента проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), процедурам проведения национальной оценки рисков для лизингодателей.
Цель семинара — повышение квалификации сотрудников лизинговых компаний, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, с учетом новых международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В работе семинара приняли участие специалисты Департамента при Генеральной прокуратуре, Министерства финансов и представители лизинговых компаний, не являющихся членами Ассоциации лизингодателей.
Участникам семинара были озвучены новые требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также суть риск-ориентированного подхода в сфере лизинга.
В заключении мероприятия участникам семинара даны разъяснения по интересующим их вопросам, отмечена необходимость повышения знаний лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и усиления взаимодействия и сотрудничества со специально уполномоченным органом – Департаментом.