Рус

Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

621

23 апреля т.г. по инициативе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по развитию рынка капитала проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Семинар организован для повышения квалификации профессиональных участников рынка ценных бумаг по соблюдению правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма и международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

На мероприятии приняли участие профессиональные участники рынка ценных бумаг (инвестиционные посредники (брокеры, дилеры) и инвестиционные консультанты, доверительные управляющие инвестиционными активами) и специалисты Агентства по развитию рынка капитала.

В ходе семинара были разъяснены требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также суть риск-ориентированного подхода в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Участникам даны пояснения по интересующим их вопросам, отмечена необходимость повышения знаний лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.