Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
По инициативе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с Центральном банком в здании управления Центрального банка по Ташкентской области проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), процедурам проведения национальной оценки рисков для небанковских кредитных организаций.
Семинар организован для повышения квалификации руководства и сотрудников ломбардов, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, с учетом новых международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В семинаре приняли участие специалисты 72 небанковских кредитных организаций (ломбардов и микрокредитных организаций) и сотрудники Департамента при Генеральной прокуратуре.
В ходе мероприятия сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре были разъяснены новые требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также суть риск-ориентированного подхода в деятельности небанковских кредитных организаций.
Участникам семинара даны ответы на интересующие их вопросы, отмечена необходимость повышения квалификации лиц, ответственных за соблюдения правил внутреннего контроля.