Проведен семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
По инициативе Управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и процедурам проведения национальной оценки рисков для членов биржи.
В семинаре приняли участие специалисты Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и сотрудники Департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Семинар организован с целью повышения квалификации членов биржи и сотрудников, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, с учетом новых международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В ходе мероприятия сотрудниками Департамента разъяснены новые требования ФАТФ в области ПОД/ФТ, а также сущность риск-ориентированного подхода при оценке в сфере биржевой деятельности.
Участникам семинара даны пояснения по интересующим их вопросам, а также отмечена необходимость повышения знаний лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.